Lähes kaikkialla maailmassa on otettu käyttöön sääntöjä, joilla pyritään estämään rahanpesua tai terrorismin rahoittamista pankkien kautta. Tämä tarkoittaa, että kaikkien EU:ssa toimivien rahoituslaitosten on pyrittävä aktiivisesti torjumaan rahanpesua.

Lyhyesti sanottuna rahanpesulaki velvoittaa kaikkia pankkeja ja muita rahoituslaitoksia arvioimaan riskejä siitä, että niitä käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Siksi meidän täytyy pystyä tunnistamaan kaikki asiakkaamme ja pankkina ymmärtää, miten ja miksi asiakkaat haluavat käyttää palveluitamme.

Saamiamme asiakastietoja käsitellään aina luottamuksellisesti, ja ne ovat pankkisalaisuuden alaisia.

Voit lukea lisää ilmoitusvelvollisuudesta täältä.